Fon skandalında tutuklamalar, gözaltılar devam ediyor. Yüz binlerce vatandaşın mağdur edildiği milyarlık vurgunda iddiaları kapsamında, Adalet Bakanı Akın Gürlek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu duyurmuştu.
Yaşanan bu gelişmenin ardından mal varlığı dondurulan 46 tüzel kişi arasında Özer Matlı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin de olduğu ortaya çıktı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
BTSO başkan adayı Özer Matlı’nın kardeşi, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Matlı ise Keskinoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak biliniyor.
Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.
İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi. Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve söz konusu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği belirtildi.
Mal varlıklarına tedbir kararı konulan kişiler şu şekilde:
"1. Muhammed Yarız
2. Serdar Turhan
3. Abdullah Ercan
4. Melis Sandal
5. Emrullah Ercan
6. Ömer Bedir Çetinel
7. Mustafa Dedik
8. Hakan Yıldız
9. Erdin Özel
10. Enver Geçgel
11. İsmet Öğüt
12. Tarzan Tarık Sarvan
13. Tolga Aydin
14. Ezgi Kaya
15. Burhan Tunç Özkan
16. Mehmet Selçuk Aksoy
17. Turgay Ceylani
18. Rıza Kandemir
19. Cengiz Avcı
20. Furkan Talay
21. Metehan Ülgener
22. Ali Yıldız
23. Kazim Kocapınar
24. Hakan Dıravacı
25. Şeyhmus Yeşilmen
26. Şadi Türk
27. Nihat Kırmızı
28. Mahmut Vural Erkoç
29. Ali Acar
30. Hale Elpe
31. Alim Bilen
32. Ayşe Gökdemir
33. Ercan Çömez
34. Çağlayan Yağcı
35. Feridun Geçgel
36. Mehmet Emre Çamlıbel
37. Caner Bingöl
38. Enes Can Demir
39. Türker Tekten
40. Salih Tuncer Mutlucan
41. Egemen Sönmez
42. Gül Ayşe Çolak"
TÜZEL KİŞİLER
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.
Astor Enerji A.Ş.
Enuygun.com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş.
Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş.
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Midas Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Mehmet Ali Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. / Tera Yatırım Bankası A.Ş.
Tera Yatırım Bankası A.Ş.
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fit Turizm Emlak İnşaat Ticaret A.Ş.
Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye Sigorta A.Ş.
Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti.
Havatek Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doga Sigorta A.Ş.
IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ofisfinans Finansman A.Ş.
Kıbrıs Kapitalbank Ltd.
Inavitas Enerji A.Ş.
Geoks Harita Proje Danışmanlık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
Hekimoğlu Un Fab. Ticaret ve Sanayi
Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pusula Finans Holding A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Atalay Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Özgenç Tarım Ürünleri İhracat İthalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
3E Elektro Optik Sissan ve Tic. Ltd. Şti.
Ali Acar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Türkmen Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
Rıfat Talay Mücevherat Ltd. Şti.
Pttem Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.
Göral Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Eurocad S.A.R.L.
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Stokis Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Keskinoglu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.
Armadillo Holding A.Ş.
Bilpa Ticaret ve Sanayi İnşaat Ltd. Şti.
Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Rentech Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
FONLAR
Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu
Tera Portföy Birinci Serbest Fon
Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu
Pusula Portföy Birinci Değişken Fon
Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
TMKŞ Fibabanka Altıncı Varlık Finansmanı Fonu
Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Atlas Portföy Serbest Fon
TMKŞ EKGYO Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Vega Portföy Mavi Serbest Fon
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Hedef Portföy Serbest (TL) Fon
TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu
Öte yandan, fon soruşturması kapsamında firmalara uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, ilgili kurumlar nezdinde malvarlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan bazı firmalar hakkında yeni gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu firmalara uygulanan malvarlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
